الـBNPJ تباشر التحقيق في حسابات أكبر شركة للتسويق الهرمي

باشرت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التحقيق في حسابات أكبر شركة للتسويق الهرمي وفي أملاك مسيرها وبعض أفراد عائلته، في وقت قام فيه قاضي التحقيق بالمحكمة الزجرية بالدار البيضاء بانتدابات دولية للبحث كذلك في مآل تلك المبالغ الضخمة، التي تفوق 17 مليار سنتيم خارج أرض الوطن.
وحسب “المساء” التي أوردت الخبر فقد أصدر القاضي ذاته تعليماته، أيضا، لحفظ أموال ضحايا “الترونسفير” للاستماع إلى شهود ضد مساعدي مسير الشركة الذين يشتبه خيانتهم الأمانة ومساعدة رئيس الشركة في النصب على ضحاياه؛ وذلك بإفراغ حسابات الشركة معتمدا في ذلك على مساعديه بتزوير فواتير لشركات وهمية وتحويل كل المبالغ إلى عملات رقمية مثل البيتكوين.